Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 12 ilde 28 ikamet ve 16 iş yerine eş zamanlı yeni bir operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı çıkarılan 38 şüpheliden 22'si yakalandı.
Operasyonla ilgili bilgiye göre 14 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi; 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Soruşturma; yolsuzluk, kara para aklama ve yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağandışı nakit hareketi oluşturma suçlamalarıyla yürütülüyor. Başsavcılık, şüpheli mali işlemleri inceliyor. Suç örgütü olarak nitelendirilen yapıyla mali ve ticari bağlantılı olduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi. Bu şirketler inşaattan gıdaya, kuyumculuktan denizcilik ve eğitime kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor.
MASAK incelemelerinde, 100 milyar TL'yi aşan bir tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Yurt dışına büyük miktarda para transferi yapıldığı iddiası da soruşturma kapsamında yer alıyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, soruşturmanın dini faaliyetlerle ilişkisi bulunmadığını vurguladı. Alihan Kuriş ifadesinde örgüt kurma, yönetme, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarını reddetti; dedesinin varisi ve temsilcisi olduğunu, kimseye emir ya da talimat vermediğini savundu. Evinden çıkan altın ve paralara ilişkin ise Kuriş, bir bölümünün düğünlerde takılan takılar, bir bölümünün çocuklara verilen hediyeler olduğunu söyledi.